光大證券大慶營業(yè)部反洗錢常態(tài)化掃黑除惡相關(guān)知識的考試
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1、常態(tài)化掃黑除惡斗爭什么時間開始的?
2019年3月5日
2020年7月15日
2021年2月6日
2022年4月9日
2、常態(tài)化掃黑除惡斗爭的重點任務(wù)是什么?
建立健全源頭治理的防范整治機(jī)制
加強(qiáng)人員培訓(xùn)機(jī)制
推進(jìn)基層民主機(jī)制
完善行業(yè)利益調(diào)節(jié)機(jī)制
3、《反有組織犯罪法》是什么時間頒布實施的?
2019年8月1日
2020年12月25日
2022年5月1日
2023年10月11日
4、什么是有組織犯罪?
組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪
惡勢力組織實施的犯罪
個人犯罪行為
企業(yè)犯罪行為
5、“三書一函”指什么?
監(jiān)察建議書(紀(jì)律檢查建議書)
司法建議書
檢察建議書
公安提示函
6、“掃黑除惡”中的“黑”與“惡”指的是什么?
黑社會性質(zhì)的組織
黑社會性質(zhì)組織實施的犯罪
惡勢力、惡勢力犯罪集團(tuán)
惡勢力組織實施的犯罪
7、什么是“套路貸”?
以非法占有為目的
假借民間借貸之名
通過虛增借貸金額
惡意制造違約
8、大慶市常態(tài)化掃黑除惡舉報方式是什么?
舉報電話:0459-6158199(大慶市掃黑辦)
舉報電話:0459-110(大慶市公安局)
舉報郵箱:dqshceb@163.com
舉報信箱:大慶郵政333號信箱
9、十大行業(yè)領(lǐng)域整治包括?
社會治安領(lǐng)域
鄉(xiāng)村治理領(lǐng)域
金融放貸領(lǐng)域
工程建設(shè)領(lǐng)域
10、金融放貸領(lǐng)域整治重點是什么?
涉非涉眾涉穩(wěn)金融風(fēng)險隱患排查整治
打擊非法集資
打擊“套路貸”
加強(qiáng)對民間借貸行為的監(jiān)管
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